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戴志康，上海滩大佬，被判19年！“证大系”P2P案一审判决，8年非法集资近600亿元
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宣判600亿非法集资大案，昔日百亿富翁被判19年刑！
2022年12月30日，上海市第一中级人民法院依法公开判决被告上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大文化创意公司)、被告戴志康等7人非法吸收公共存款和集资诈骗案，决定对证券大型文化创意公司非法吸收公共存款和集资诈骗处以1亿元罚款。此外，戴志康因非法吸收公共存款和集资诈骗罪，决定执行有期徒刑19年，罚款2550万元；戴卫信、余耀、张艳华、陆卫丰、顾文军、徐生宽分别判处13至7年6个月有期徒刑，罚款1000万至150万元。
据悉，非法集资诈骗案涉及近600亿人，约2.65万受害人。上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追回和损失。目前，上海市第一中级人民法院已启动“证大系”案件受害人信息核对确认。上海证大财富贷款没还完。
“证大系”P2P案一审宣判
2021年3月31日，上海市第一中级人民法院对“证大系”非法集资诈骗案进行了一审公开审理。上海证大财富贷款有合同吗。
据上海市第一中级人民法院官方微信消息，2022年12月30日上午，上海市第一中级人民法院(以下简称上海市第一中级人民法院)依法公开判决被告上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大文化创意公司)、被告戴志康等7人非法吸收公共存款、集资诈骗案件，对证券大型文化创意公司非法吸收公共存款、集资诈骗罪，决定执行罚款1亿元（以下货币为人民币）；戴志康犯非法吸收公共存款、集资诈骗罪，决定执行有期徒刑19年，罚款2550万元；戴卫信、余耀、张艳华、陆卫丰、顾文军、徐生宽分别判处13至7年6个月有期徒刑，罚款1000万至150万元。
经审理，被告戴志康于2006年7月注册成立被告单位证大文化创意公司。为实施非法集资活动，戴志康于2011年至2014年成立上海证大投资咨询有限公司（以下简称证大投资咨询公司）、上海证大拇指财富管理有限公司(以下简称证大拇指公司)、上海证大金融信息服务有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司(以下简称证大爱特公司)等“证大系”企业，并以证大文创公司为顶层管理。
2011年11月至2019年8月，经戴志康决定并授意，未经相关机关批准，证达投资咨询公司招募借款人签订主要期限为12-36个月的贷款合同，扣除相关服务费后贷款给借款人，然后按贷款合同金额将贷款债权分割包装成期限为1-36个月、年化收入5%-15%的债权转让金融产品，证大拇指公司线下或证大爱特公司“捞财宝”平台线上销售，通过对外宣传保本付息，非法向公众募集资金。
自2016年4月以来，为了应对“证券系统”企业债权逾期还款率上升造成的恶性循环，戴志康决定继续通过虚假销售逾期债权产品、虚假招标等手段向公众非法筹集资金，无法产生足够的债权、包装足够的金融产品和筹集足够的资金。
经审计，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业向35万余名贷款人销售理财产品，共计596.66亿元，至2.65万余名贷款人未兑现本金，共计75.21亿元。其中，2011年11月至2016年4月14日，“证大系”企业非法募集资金超过179.60亿元，未兑现本金超过1.54亿元；2016年4月15日至案发，非法募集资金超过417.06亿元，未兑现本金超过73.66亿元。上述资金主要用于贷款、贷款人资金兑现、运营费用支付等。上海证大财富上不上征信。
上海第一中级人民法院认为，被告证书大型文化创意公司和被告戴志康等7个单位直接负责人和其他直接责任人员，违反国家金融管理法规，向公众吸收资金，数额巨大，其行为构成非法吸收公共存款；证书大型文化创意公司、戴志康等7名被告也以非法占有为目的非法集资，数额巨大，其行为构成集资欺诈罪。对证大文化创意公司及被告人进行数罪并罚。证券大学文化创意公司、戴志康等人的非法集资行为严重破坏了国家金融秩序，给受害人造成了巨大的经济损失，并根据事实、性质、情节和社会危害程度作出了上述判决。
据悉，上海司法机关将继续加强对涉案资产的追回和追回，并于2022年12月30日启动“关于证大案件受害人信息登记核查”。相关受害人可以通过上海市第一中级人民法院平台进行登记、核对和咨询。
戴志康其人证大财富贷款上不上征信。
戴志康曾经是中国股市和楼市的风云人物，不到40岁就登上了胡润富豪榜。
根据公开信息，戴志康1964年出生于江苏海门，中国人民大学国际金融专业，1987年毕业于中国人民银行研究生部。
1987年，戴志康进入中信银行总行担任行长办公室秘书；1988年，戴志康辞职前往海南成立“国际金融公司”。然而，由于创业失败，戴志康回到北京担任德国德累斯顿银行北京代表处的中国代表；1990年，他在同学的邀请下再次前往海南担任海南证券公司部门经理。
1992年，戴志康再次创业，成立了中国第一家公募基金公司富岛基金公司，但最终以失败告终。随后，他成立了证大集团，担任董事长。
1995年，戴志康在“327国债事件”中赚了几百万，挖出了人生的第一桶金。随后，戴志康在“苏常柴”、“四川长虹”等股票上大赚一笔，“中国私募教父”的名声开始传播。
1999年以后，戴志康开始进入长三角地区的房地产行业，在上海、杭州等地开发了许多著名的房地产项目，如大拇指广场、大五道口广场、大喜玛拉雅中心和九间堂。阿里巴巴的“诞生地”湖滨花园也是其投资项目。上海证大借款要还吗。
2004年，戴志康以17亿的身家在胡润百富榜中排名第57位，2007年戴志康排名第65位，身家100亿。上海公积金贷款几天能拿证。
然而，由于文化房地产的布局，证券大学集团的现金流日益紧张。戴志康于2015年退出房地产业务，转让了上海证券大学的所有股权。从那以后，他开始全心全意地投资互联网金融。在许多公开场合，戴志康一再强调对小微金融和P2P业务的乐观态度，称“金融体系中的所有发展方向，我对P2P最乐观”和“微金融是最好的行业”。
据此前2015年报道，“证大系”微金融公司贷款规模150亿元，在全国建立了300多个分支机构和网点，客户100万，员工人数可能超过5000人。
到2019年，“证大系”旗下的“捞财宝”平台累计交易金额达到296.38亿元，贷款余额达到49.96亿元，目前贷款人数为28031人，借款人数为92853人。
但自2019年以来，多家P2P公司倒闭，8月初，“证大系”危机开始爆发。2019年8月12日，公司总部及全体员工劳动合同终止。同日，“捞财宝”停止新业务，停止充值服务和债权转让服务。8月26日，戴志康向所有用户明确表示，下一步的工作重点将是债权资产的还款管理和催收。
然而，就在3天后，戴志康于2019年8月29日自首。根据上海市公安局浦东分局的公告，上海证券大学文化创意发展有限公司的“财宝”平台和“证券大学财富”公司涉嫌非法集资，“证券大学公司法定代表人戴某康、戴某新向警方自首”。
随后，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公共存款罪立案调查，对戴志康等41名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施查封相关资产。上海退休证贷款。
2020年9月9日，上海警方披露了“证大文化非法吸收公共存款案”追回赃物和损失的新进展。公安机关依法追回现金15亿元以上，查封、冻结相关银行账户、股权、房地产等相关资产。
2021年3月31日，上海市第一中级人民法院对“证大系”非法集资诈骗案进行了一审公开审理。
2022年1月，上海市公安局浦东分局再次发布通知，称公安机关已依法追回18.5亿元现金，查封、冻结相关银行账户、股权、房地产等相关资产。编辑：王璐璐
校对：赵燕上海退休证抵押贷款。
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