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强迫老人签署150万元的借据，挨家挨户打砸抢小孙子..青浦检察官起诉的“常规贷款”案被判刑！

“资本周转不好，急需用钱？无担保贷款，资金当天到达！”这种营销技巧对许多商人来说是及时的雨，但如果他们相信这一说法，借款人就会进入“猎人陷阱”，即所谓的“常规贷款”。

自2016年以来，熊、燕、刘、胡、李等人以私人贷款的名义，长期在上海实施欺诈勒索犯罪，形成了以熊为首要分子的“常规贷款”犯罪集团。犯罪集团将犯罪目标对准上海本地人，与家长关系良好，引诱张、叶等10多名受害者借款，以行为由要求受害者签署虚假高度双借据，制造虚假银行流量，肆意识别违约、暴力催收寻求巨大的非法利益。

近日，上海市青浦区检察院提起公诉后，“常规贷款”犯罪集团五名成员因敲诈勒索罪和诈骗罪被判刑。

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借1万美元签借24万美元

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2017年1月19日，小张来到上海浦东新区一栋商业大楼。该公司将举办一场酒会。作为项目负责人，他迫切需要提前支付1万元。信达投资公司的老板熊是他想找的人。小张向他借了几笔高利贷，然后按时偿还。上海青浦区是贫民区吗。

有借有还，再借也不难，熊某爽快地答应借给小张1万，同时提出借条上要写6万。虽然借了高利贷，知道私人贷款圈通常会虚增借据上的金额，但小张第一次遇到了六倍的情况。对此，熊某表示，6万元只是写的，毕竟无担保贷款对贷款人没有保障。小张同意了，因为他急需钱。除了将身份证抵押给熊外，他还按照熊的要求填写了家庭成员信息、承诺书等文件。当天，熊的妻子燕也是投资公司的贷款推销员。她带着小张去了银行，把6万元转到了自动取款机的卡上。小张现场取出后，扣除实际收到的1.3万元，将剩余现金全部还给了燕。虚高近六倍的债务关系就形成了。

2017年3月2日，小张带着朋友范某到达信达公司。他已经逾期10多天了。小张带着一万多元现金和欠自己一万多元的范某，想把范某和自己的债务关系转给熊某，被熊某拒绝了。熊认定小张违约，他告诉小张，因为你不能按6万元还款，必须签署18万元作为6万元的保证，分12期还款5000元，只要能按期还款6万元，18万元是写，不需要还款。小张一开始不同意，但在熊和他的三个“打手”——催收员刘、李、胡的恐吓和殴打下，小张害怕屈服。他被刘带到银行，流水18万元，当场全部取现，带回熊的办公室交给熊。这一次，小张实际上没有分文。熊还要求小张拿出房产证作为抵押。为了逃避困境，小张不得不带着熊等人到青浦家拿房产证。

从那时起，到2017年4月，收藏家刘、李、胡开车到青浦区小张的工作单位找小张，用暴力收藏手段非法拘留小张，用剪刀戳大腿，还在小张父母家闹事。后来，在小张的父母报警后，刘、李、胡被警方逮捕，6万元和18万元的借据被当场拘留。上海青浦区是穷人区。

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2017年3月20日，叶家夫妇正在逗弄家里刚满10个月的小孙子。敲门声传来，打开门，三个壮汉走了进来。他们是熊远程指挥的催收员刘、李、胡。三人狠狠地吓唬了这对老夫妇，说他们的儿子叶欠了老板熊300万元的债。现在叶找不到任何人了。叶的老夫妇有责任连带偿还债务。他们还说，他们拿出一个档案袋，里面有几张借据、收据、还款保证书、家庭成员信息表等。

对于凭空出现的债务，这对老夫妇感到困惑，告诉刘和其他人在决定之前需要问他的儿子。于是，刘某等三人大闹叶家，砸玻璃摔桌子，吓得全家人不轻。刘某给了叶老夫妇两天的筹款期限，否则就会把叶家闹得家破人亡，李某临走时还打了婴儿的头，吓得婴儿直哭。70多岁的叶家老夫妇，叶母身患癌症，媳妇抱着10个月大的婴儿，一家人无助，变得心惊胆战。

几天后，在刘的逼迫下，叶父不得不叫一个朋友去刘指定的咖啡店见面。我看到刘手里拿着儿子和儿媳的身份证和亲戚的联系方式，不断威胁和恐吓，要求叶父签署150万元的借据，把叶的债务转移给他。刘要求叶父分三笔还，每月还一笔，每笔还50万元。出于对家人和亲戚人身安全的担忧，没有偿还能力的叶父不得不签借据。

一个月后，刘和其他三个人再次来讨债。当他们看到这对老夫妇还没有付钱时，他们就把它砸在了房子里。不择手段，刘打算抢走叶家的小孙子。叶的老母亲摔倒了，以阻止刘。恰逢叶家亲戚来看这一幕。亲戚们把10万元转给刘，然后把他们送走了。贷款房可以抵押贷款么。

熊的团伙被捕后，躲在其他地方的叶回到上海向公安机关报告情况。事实证明，他已经还清了欠熊的本金。这150万元是熊私下认定违约后捏造的。2015年，叶某与熊某借了几笔高利贷，并按时归还。在最后一笔贷款中，他遇到了财务问题，陷入了“常规贷款”。

2015年9月，叶做生意急需资金，于是用身份证向熊借了18万元，翻了一番，写了50万元，实际需要还25万元。借据规定贷款期限为两个月，约定分两个月偿还。2015年12月，叶想一次性还清25万元。熊以信任为由拒绝了叶的提前还款，只收到了第一笔8万元。上海青浦区怎么样。

不料，叶某此时碰巧遇到了商业危机，资金周转困难，还债成了问题。叶某和熊某商量是否可以延长还款期限。在熊的诱惑下，叶某先后签署了两张借据，21万元和6万元没有实际借款。与此同时，叶先后还款20万元，但熊肆意认定叶违约，要求叶归还第一张借据上的全额50万元，并重新签署了一张70万元利息翻倍的借据。此外，熊还以叶和他父母的名义签署了两套房子，试图让叶卖掉房子来偿还债务。叶不堪重负，虽然陆续还了10多万，但还债的速度远远赶不上利息高的速度。在几次催收过程中，熊派刘某等三人拘留叶某，多次用电警棍电击叶某，最长持续10分钟以上。

2017年3月，叶某被刘某等人的暴力催收手段逼得躲在外地，于是刘某等人找到了叶某的家人上演“空手套白狼”。

主要分子拒绝认罪上海青浦区。

检察官用证据链锁定罪行

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2017年4月29日12时许，上海市静安公安局彭浦派出所民警接到指示，一名男子要跳楼。警察到场后，劝说该男子离开阳台，带回派出所。经调查，该男子是熊。青浦公安局民警前往彭浦派出所，将犯罪嫌疑人熊传唤至沈巷派出所。青浦区是上海最差的地方。

经审查，2015年至2017年4月，熊、刘、胡、李、燕等人为牟取巨大非法利益，先后以“君达”投资公司和“信达”投资公司（未在工商部门登记）为平台，在上海浦东新区、静安区租赁办公空间，在非法私人贷款业务中形成熊犯罪集团，长期在上海实施“常规贷款”犯罪活动。

犯罪集团分工明确，犯罪嫌疑人熊为公司实际控制人和公司风险控制，负责诱使受害人写双借据；燕作为公司推销员，负责公司吸引客户，填写信息；刘带领李、胡负责公司债务，刘等人使用非法拘留、勒索等非法手段向借款人索取所谓的“债务”，每月领取固定工资，并从公司利润中获得相应佣金。2017年4月20日，警方查获了37万元现金、71张银行卡、14张公章、26份上海房地产销售合同、25张身份证、12台POS机、106个装有公民借据的档案袋。

犯罪集团首要成员熊拒绝认罪。在青浦区检察院审查逮捕、审查起诉期间，他们都以借据上双倍的金额主张债权债务关系，捏造投资股息等原因，试图摆脱犯罪。检察官在审理了整个案件的人员，分析了受害者的记录后，认定严、刘等人的供词与受害者的供词一致，发现了熊等人犯罪的“常规”。在办案过程中，熊某被取保候审。同时，检察官要求公安机关对熊的银行交易记录进行补充调查，获得大量证据，最终形成证据链，审查报告超过290页。上海青浦区房价多少。

青浦区检察院于2018年2月、4月、12月起诉被告刘、李、胡、熊、燕。犯罪集团勒索部分犯罪14万元以上，犯罪170万元以上；诈骗部分，犯罪34万元以上，犯罪52万元以上。

2019年2月28日，被告熊因敲诈勒索罪被法院判处有期徒刑10年，罚款10万元；诈骗罪，判处有期徒刑8年，罚款10万元，决定执行有期徒刑17年，罚款20万元。

2019年3月15日，被告刘、李、胡分别决定执行9年零6个月至5年的有期徒刑，罚款10万元至6万元。

2019年4月2日，被告严因诈骗、敲诈勒索罪决定执行有期徒刑两年，并处罚金2万元。

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