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8万多人受害 涉案1.7亿元！清远警方打掉了一个新的“常规贷款”犯罪集团
24岁的罗某
去年10月中旬，一个陌生人主动添加微信
对方自称是正规的“C5金融”贷款公司
贷款手续快，额度高
不需要银行信用调查
罗某填写相关资料后
通过微信获得1050元贷款
但仅过了6天
罗接到了借贷公司工作人员的电话
告知它已经到了还款日
害怕被恶意催收
罗不得不从其他借贷平台“拆东墙补西墙”
然后他向“C5财务”借了7次钱
贷款总额为2.3万
利息达6900元
此外，其他贷款共计超过10万元
罗经常被暴力催收
“他们经常在电话里虐待我，甚至我的家人和朋友也经常被他们的电话骚扰。那段时间我很害怕，不敢回家，不敢找亲戚朋友，不知道怎么面对这一切。”罗回忆道。
罗的家人不得不偿还20多万元的债务
近日，清远市公安机关派出400多名警察收集“10月17日”项目，成功打击了清远一家从事欺诈、挑衅等犯罪行为的犯罪集团。经调查，犯罪集团非法成立了不具备互联网小额贷款经营资格的网络信息有限公司，从事新的网络“常规贷款”犯罪活动。
自2017年11月以来，犯罪集团领导周、谢发现互联网小额贷款行业尚未标准化，短期犯罪投资后，收入可以呈几何倍数暴利增长，因此非法收集一批犯罪嫌疑人，建立非法获取、销售特定身份受害者信息、审计小组、会计小组、“软暴力”收集小组、公司管理、组织、层次、功能小组紧密结合，通过实施一系列“常规”行为，让受害人陷入“还款陷阱”，实现非法侵占受害人资金的“常规贷款”犯罪活动。
近日，清远市公安机关对“10·17”专案进行了收网行动。图源南方
经调查，犯罪集团涉案金额高达1.7亿元，受害人8万余人，严重扰乱了经济秩序和社会稳定。清远警方在收网行动中，逮捕了犯罪集团46名主要成员，查获了一批涉案物品，如手机、电脑、银行卡等。省公安厅专门向案件的成功收网发出贺电。
目前，案件审理、人员追逃、审讯深挖等工作正在有序进行。
警方展示了缴获的常规贷款犯罪工具。图源南方
“套路贷”贷款4000元，最终被迫还款超过8万元
2018年7月的一天，河南省平顶山市民史的微信被陌生人添加。另一方添加他的微信后，声称是“华北贷款”的客户服务，是一个合格的在线贷款平台。由于史当时急需钱，他同意了对方的要求。
随后，对方要求史提供身份证、手机号码、户籍地址、手机通讯录、在线贷款平台贷款还款记录等信息，并与史签订了4000元贷款电子合同。还款期为7天，年利率为24%，但只向史贷款2800元。
当史某质疑为什么4000元的贷款只有2800元时，另一方向史某解释说，第一笔贷款需要扣除手续费、审计费、利息和其他费用，共30%，即1200元。未来，如果再次合作，将提高金额，降低利率，免除审计等。
贷款到期后，史无法偿还4000元贷款，方便要求他办理延期手续，收取高延期费，然后假装是其他贷款平台继续向史借款，让他“借新账户填写旧账户”。这样，史一步一步地陷入了对方设置的层层常规，贷款超过10笔，贷款总额约6万元，被迫偿还超过8万元，使史无法偿还平台的债务。
当史真的无法偿还时，对方收集史，使用短信虐待、“电话轰炸”和“P地图虐待”，不断骚扰和威胁史，使史和他的家人和朋友承受巨大的精神压力。
警方提示：
骗点一:对方冒充某贷款平台工作人员，以客服人员身份联系受害人，使受害人误以为是正规合格的网贷平台。
骗点二:对方核实受害人身份时，冒充银行信用卡中心工作人员致电受害人家人朋友核实受害人身份信息。
骗点三:以阴阳合同的形式，私下与受害人协商，不按合同规定执行，隐瞒收取的是周利息还是年利息。
骗点四:套路受害者多次借旧账平新账，不断恶意增加债务。
骗点五：利用二次贷款提款降息、免审计的方式欺骗受害人再次借款。
骗点六:在实施“虚假身份、偷换利率概念、虚假承诺”等诈骗行为时，将“软暴力”催收行为紧密结合，榨干受害人的钱财。
骗局7：使用技术隐藏新颖性，避免调查和打击。通过互联网和互联网金融的开放环境，犯罪技术升级为“在线”犯罪；通过避免传统的“常规贷款”犯罪行为，隐藏在私人贷款行为下，手段极其隐藏。
来源南方 平安清远
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